هل البنك يسأل عن مصدر الفلوس؟
اجابة معتمدة
حالات يستوجب فيها البنك الاستفسار عن مصدر الأموال:
- عندما يكون هناك عدم توافق بين وظيفة العميل ودخله والمبلغ الذي يرغب بإيداعه.
- إذا كان العميل موظفاً حكومياً وتم الإبلاغ عنه من قبل جهات رسمية أو أشخاص، حيث تتولى مباحث الأموال العامة إجراء التحقيقات اللازمة والبحث في الموضوع مع ذلك الموظف بشكل عاجل.