من أين تأتي غسيل الأموال؟

طرق غسل الأموال غير المشروعة

تستخدم الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، مثل عمليات السرقة، وتسهيل الدعارة، والرشوة، وتهريب المخدرات، وتهريب البشر، والاتجار بالأطفال، وألعاب القمار، حيث يقوم أصحاب هذه الأموال بإيداعها في البنوك أو تحويلها بين مختلف المؤسسات المصرفية بهدف دمجها مع الأموال الشرعية، مما يساعد في إخفاء منشأها الأصلي.