ما هو غسيل الأموال وكيف يحدث؟

تعريف غسيل الأموال

غسيل الأموال هو العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي للإيرادات التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. يتضمن هذا إخفاء الأموال المكتسبة من أنشطة مثل تجارة المخدرات، حيث يتم تضمين هذه الأموال في الدورة الاقتصادية والمالية بحيث تصبح غير قابلة لتتبعها من قبل السلطات القضائية، مما يعوق جهودهم في الملاحقة.