ما هي المؤشرات التي تدل على غسيل الأموال؟

مؤشرات غسيل الأموال

قد يعبر العميل عن عدم اهتمامه بالمخاطر و الرسوم أو أي تكاليف أخرى. كما يمكن أن تظهر عدم توفر أسباب كافية لمشاركة معلومات حول هذا الشخص أو المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، قد نلاحظ وجود تفاوت ملحوظ بين أنشطة العميل وسلوكياته المعتادة. وأخيرًا، قد يرفض العميل تقديم المعلومات الأساسية المطلوبة للتحقق من هويته من قبل الشخص المخول.