لما البنك يسأل عن مصدر الفلوس؟
اجابة معتمدة
الأسباب التي تمكن البنك من سؤال العميل عن مصدر الأموال:
هناك حالتين رئيسيتين يمكن للبنك فيهما الاستفسار عن مصدر الأموال:
- إذا كان هناك عدم تطابق بين وظيفة العميل ودخله من جهة، والأموال التي يرغب في إيداعها من جهة أخرى.
- في حال كان العميل موظفاً حكومياً وتم الإبلاغ عنه من قبل جهات رسمية أو أفراد، حيث تقوم مباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها والتحقيق مع الموظف فوراً.