كيف يتم الكشف عن غسيل الأموال؟
اجابة معتمدة
طرق الكشف عن غسيل الأموال
- إجراء فحص مكافحة غسيل الأموال (AML).
- اختبار العقوبات والأشخاص السياسيين المعرضين للخطر (PEP).
- إجراء فحوصات لوسائل الإعلام السلبية.
- فحص قوائم المراقبة.
- المراقبة المستمرة للأنشطة المالية.
- تأكيد هوية العميل:
- التحقق من أوراق الهوية.
- تقدير العمر.
- اتباع الإجراءات اللازمة للامتثال لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC).