هل من حق البنك يسأل عن مصدر الفلوس؟
اجابة معتمدة
حالات يحق للبنك فيها الاستفسار عن مصدر الأموال:
- عندما لا يتناسب دخل العميل ووظيفته مع المبلغ الذي يرغب في إيداعه.
- إذا كان العميل يعمل في جهة حكومية وتلقى البنك بلاغاً من جهات رسمية أو أفراد، فإن مباحث الأموال العامة ستقوم بإجراء تحريات والتحقيق مع الموظف المعني بشكل عاجل.