هل البنك يسأل عن مصدر المال؟

الإفصاح عن مصدر الأموال

تشدد النيابة العامة على أهمية الكشف عن المصدر الحقيقي للأموال عند إيداعها في البنوك، بالإضافة إلى توضيح الهدف الفعلي من هذه العمليات المالية. هذا الالتزام يعد ضروريًا وفقًا للأنظمة المعمول بها، وأي تقاعس عن ذلك قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية.