متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

الحالات التي يجوز للبنك فيها الاستفسار عن مصدر الأموال:

1. تحدث هذه الحالة عندما يكون هناك تناقض بين وظيفة العميل ودخله والمبلغ الذي ينوي إيداعه.
2. إذا كان العميل موظفاً حكومياً وتم الإبلاغ عنه من قِبل بعض الأفراد أو الجهات الرسمية، ستقوم مباحث الأموال العامة بإجراء التحقيقات اللازمة وبدء التحقيق مع هذا الموظف على الفور.