متى يسأل البنك عن مصدر الفلوس؟
اجابة معتمدة
الحالات التي يُمكن أن يسأل فيها البنك عن مصدر الأموال:
- عندما لا يتناسب دخل وظيفة العميل مع المبالغ التي يرغب في إدراجها.
- إذا كان العميل موظفاً حكومياً وتم الإبلاغ عنه من قبل كيانات أو أفراد، حيث تقوم مباحث الأموال العامة بإجراء تحقيقات وتحريات بهذا الخصوص على الفور.