متى البنك يسأل عن مصدر الفلوس؟
اجابة معتمدة
الحالات التي يتمكن البنك من خلالها طلب توضيح مصدر الأموال:
- عندما يكون هناك عدم توافق بين وظيفة وعائدات العميل والأموال التي ينوي إيداعها.
- إذا كان العميل يعمل لدى الحكومة وقد تم الإبلاغ عنه من قبل جهات قانونية أو أفراد، مما يستدعي من مباحث الأموال العامة إجراء تحقيقات وتفتيشات تتعلق بهذا الموظف مباشرة.