ما هي مراحل عملية اعرف عميلك؟

ما هو التحقق من KYC؟ تتضمن عملية "اعرف عميلك" سلسلة من 3 خطوات، بما في ذلك برنامج تحديد هوية العميل (CIP)، والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والمراقبة المستمرة .