ما هي متطلبات إجراءات "اعرف عميلك"؟
اجابة معتمدة
الخطوة 1: تحديد هوية العميل الحصول على هوية صادرة عن الحكومة: اطلب وثائق مثل جوازات السفر أو رخص القيادة أو بطاقات الهوية الوطنية من العملاء لإثبات هويتهم بشكل آمن. جمع المعلومات الشخصية الأساسية: جمع التفاصيل الأساسية، بما في ذلك الاسم الكامل للعميل وتاريخ الميلاد وعنوان السكن الحالي، لإنشاء ملف تعريف شامل للعميل.