ما هي مؤشرات اشتباه غسيل الأموال؟

إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى . اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.