ما هي عملية معرفة العميل (KYC)؟

قائمة التحقق من إجراءات اعرف عميلك: الوثائق المطلوبة إثبات العنوان: تُستخدم فواتير الخدمات أو البيانات المصرفية أو اتفاقيات الإيجار كدليل على عنوان إقامة العميل. رقم التعريف الضريبي (TIN): يساعد رقم التعريف الضريبي (TIN) أو مستند التعريف الضريبي المشابه في تأكيد الحالة الضريبية للعميل وامتثاله.