ما هي الحوالات المشبوهة؟

- ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ . - ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺯﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻤﺔ ﻭﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ . - ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺒﺎﻝﺴﺤﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻷﺭﺼﺩﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﻨﻊ ﺃﻭ ﻤﻘﺒﻭل .