ما هو نموذج KYC؟

يشير معنى KYC في الخدمات المصرفية إلى عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم مخاطرهم لضمان عدم تورط البنك في أنشطة غير قانونية، مثل غسل الأموال. ما هو KYC في البنك؟ هو ببساطة مجموعة من الإجراءات والفحوصات التي تتيح للبنك التأكد من أن العملاء هم بالفعل من يدعون أنهم عليه. ما هي عملية KYC ؟