ما هو نموذج معرفة العميل؟

ما الغرض من نموذج معلومات العميل؟ هي عملية تهدف للتحقق من هوية العملاء وتقييم مستوى مخاطرهم وذلك لحمايتهم ولمكافحة أي نشاطات غير مشروعة .