لماذا يسأل البنك عن مصدر الفلوس؟
اجابة معتمدة
الحالات التي يمكن أن يسأل فيها البنك عن مصدر الأموال
يمكن للبنك استفسارك عن مصدر الأموال في حالتين رئيسيتين:
- عندما يكون هناك عدم تطابق بين وظيفة العميل ودخله وبين المبلغ الذي يرغب في إيداعه.
- إذا كان العميل موظفًا حكوميًا وقد تم الإبلاغ عنه بواسطة جهات رسمية أو أفراد، حيث تقوم الجهات المختصة بمباحث الأموال العامة بإجراء التحقيقات اللازمة مع ذلك الموظف بشكل فوري.