لماذا يسأل البنك عن مصدر الفلوس؟

لماذا يسأل البنك عن مصدر الفلوس؟

اجابة معتمدة

الحالات التي يمكن أن يسأل فيها البنك عن مصدر الأموال

يمكن للبنك استفسارك عن مصدر الأموال في حالتين رئيسيتين:

  1. عندما يكون هناك عدم تطابق بين وظيفة العميل ودخله وبين المبلغ الذي يرغب في إيداعه.
  2. إذا كان العميل موظفًا حكوميًا وقد تم الإبلاغ عنه بواسطة جهات رسمية أو أفراد، حيث تقوم الجهات المختصة بمباحث الأموال العامة بإجراء التحقيقات اللازمة مع ذلك الموظف بشكل فوري.
Scroll to Top