لماذا البنك يسأل عن مصدر الفلوس؟

لماذا البنك يسأل عن مصدر الفلوس؟

اجابة معتمدة

الحالات التي تجعل البنك يستفسر عن مصدر الأموال:

  1. عندما لا يتناسب دخل العميل ووظيفته مع المبلغ الذي ينوي إيداعه.
  2. إذا كان العميل موظفًا حكوميًا وتم الإبلاغ عنه من قبل جهات أو أفراد، مما يؤدي إلى قيام مباحث الأموال العامة بإجراء التحقيقات اللازمة معه بشكل عاجل.
Scroll to Top