لماذا البنك يسأل عن مصدر الفلوس؟
اجابة معتمدة
الحالات التي تجعل البنك يستفسر عن مصدر الأموال:
- عندما لا يتناسب دخل العميل ووظيفته مع المبلغ الذي ينوي إيداعه.
- إذا كان العميل موظفًا حكوميًا وتم الإبلاغ عنه من قبل جهات أو أفراد، مما يؤدي إلى قيام مباحث الأموال العامة بإجراء التحقيقات اللازمة معه بشكل عاجل.