كيف تكشف عملية الاحتيال؟

لا يُكشف عن الاحتيال دائمًا على الفور. يمكن أن يكشف تحليل البيانات الإحصائية عن الاحتيال بعد فترة طويلة من حدوثه من خلال تدقيق البيانات التاريخية . يستخدم المحققون في عمليات الاحتيال تقنيات مثل التنقيب عن البيانات وتحليل الانحدار، وتحليلات البيانات؛ لتحديد وعزل أنماط الاحتيال في مجموعات كبيرة من البيانات.