كيف تعرف عميلك؟

طرق التعرف على العملاء

خلال عملية الالتزام بإجراءات اعرف عميلك، تشمل الخطوات جمع بيانات العملاء والتحقق منها، مثل الأسماء وبطاقات الهوية، بهدف مكافحة الاحتيال ومنع الأنشطة غير القانونية. يجب أن يكون تقييم العملاء دقيقًا ومستمراً، ويتعين على المؤسسات المالية والبنوك الالتزام بذلك كجزء من مسؤوليتها القانونية.