كيف تحمي نفسك من غسيل الأموال؟

تمكّن خدمات فحص غسل الأموال الآلية والمراقبة المستمرة ، والتي تشمل فحوصات قوائم المراقبة العالمية، وفحص الأشخاص ذوي الأهمية السياسية، وفحص العقوبات، وفحص وسائل الإعلام السلبية، الشركات من حماية نفسها ضد غسل الأموال مع الحفاظ على العناية الواجبة.