كيف أعرف العميل؟

كيف أعرف العميل؟

اجابة معتمدة
أثناء عملية الامتثال لإجراءات اعرف عميلك، تتضمن الخطوات جمع تفاصيل العملاء والتحقق منها، مثل الأسماء وبطاقات الهوية ، بهدف منع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة. يجب أن يكون التعرف على العملاء دقيقًا ومستمرًا، ويجب أن تلتزم المؤسسات المالية والبنوك بهذا كجزء من التزامها القانوني.
Scroll to Top