كيف أعرف أن غسيل الأموال؟

تعريف جريمة غسل الأموال

يعتبر الشخص الذي يقوم بأي من التصرفات الآتية مُرتكباً لجريمة غسل الأموال: إذا قام بتحويل أو نقل أموال أو تنفيذ أي عملية تتعلق بها، وهو يدرك أن هذه الأموال ناتجة عن نشاط إجرامي. ويهدف ذلك إلى إخفاء المصدر غير القانوني لتلك الأموال أو التغطية عليه، أو لمساعدة أي فرد متورط في الجريمة الأصلية التي تم الحصول منها على تلك الأموال في الهروب من عواقب أفعاله.