كيف أتجنب غسيل الأموال؟

كيف تمنع المؤسسات المالية غسل الأموال؟ 1 العناية الواجبة بالعملاء أولاً، من خلال العناية الواجبة بالعملاء، حيث تقوم المؤسسات المالية بالتحقق الدقيق من هوية عملائها. ... 2 الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ... 3 الاحتفاظ بالسجلات